ccryptoo 1 1646216101
新聞

SEC文件:Bitconnect 創辦人被起訴後失聯,行蹤不明

就在上週,號稱幣圈史上最大騙局 BitConnect 的創辦人 Satish Kumbhani 正式被美國聯邦法院起訴之後;近日驚傳 Kumbhani 目前已經下落不明,律師不得不向法院提起延期,讓該訴訟案就又蒙上一層陰影。
(前情提要:美國政府要砸盤!將出售 BitConnect 「5,600萬美元」加密貨幣資產,作為受害者補償

 

圈史上最大騙局,詐騙金額高達 24 億美元的 BitConnect 案件,就在上週其創辦人 Satish Kumbhani正式被美國聯邦法院起訴之後,最新消息卻傳出,Kumbhani 似乎處於失聯狀態。

SEC:Kumbhani 下落不明

據美國證券交易委員會 (SEC) 週一發佈的一份法律文件中表示,Kumbhani 很可能已經從印度消失了,目前下落不明。稍早在 2021 年 10 月,SEC 就曾提出另一份文件,當時據稱: Kumbhani 可能已從印度搬到另一個國家的未知地址。

審判律師 Richard G. Primoff 表示:自去年 11 月以來,委員會一直在與該國的金融監管機構協商,試圖找到 Kumbhani 的地址,但徒勞無功。Primoff 還說

委員會在提起訴訟時不知道印度公民 Kumbhani 的下落,而 BitConnect 是一個非法人實體,委員會只能將 Kumbhani 定罪。

對此,Primoff 已要求美國地方法官 John Koeltl 將相關訴訟的審判延期至 5 月 30 日。讓該起案件能否沉冤昭雪又蒙上一層陰影。

ccryptoo 1 1646216106
– Satish Kumbhani –

幣圈史上最大龐式騙局

成立於 2016 年的 BitConnect 被稱為是幣圈史上最大騙局,官方聲稱開發了自動交易機器人,用戶只要存入資金便可獲得「每日 1% 」的高利率回饋、拉下線還可以再賺更多,吸引無知韭菜投入,吸金規模高達 24 億美元。

後來騙局遭到揭穿,致富神話正式破滅,美國證券交易委員會(SEC)也在去年 5 月控告

如此嚴重的詐騙案件在美國引發了一場法庭之戰,試圖將 BitConnect 的相關人士繩之以法,而創辦人 Kumbhani 和發起人 Glenn Arcaro 是該訴訟案的核心。據動區此前報導

ccryptoo 1 1646216112
– Glenn Arcaro –

📍