加密貨幣交易所 BitMEX 共同創辦人 Benjamin Delo 因違反《銀行保密法》（BSA）被判處 30 個月的緩刑，無需居家隔離。另一位創辦人 Arthur Hayes 判決則在上月底出爐，遭處緩刑 2 年、6 個月的居家監禁。
（前情提要：BitMEX前執行長判決出爐！Arthur Hayes 被判處緩刑 2 年、6 個月的居家監禁 ）
在2020 年 10 月，美國司法部（DOJ）和商品期貨交易委員會（CFTC）分別對加密貨幣交易所 BitMEX 三位共同創辦人和高管發起民事與刑事訴訟，稱涉嫌違反美國《銀行保密法》(BSA)、離岸運營未註冊的交易平台、違反 KYC 和反洗錢等相關監管法規。
據《The Block》15 日報導，法官 John G. Koeltl 近日宣判 BitMEX 共同創辦人 Benjamin Delo 因違反 BSA 被處 30 個月的緩刑、無需居家監禁，躲過了牢獄之災。（ 該控訴最高可判處五年的監禁，但實際判決將由聯邦法官決定 ）
代表 Delo 的發言人 Smith Villazor 說道：
我們很高興法院適當地駁回了政府在本案中誇大《銀行保密法》指控的嚴重性……Benjamin 很高興最終在這件事上劃清界限，並期待將他的注意力、時間和精力重新投入到他的慈善工作中。
三位共同創辦人皆已認罪，判決先後出爐
據動區此前報導，BitMEX 三位共同創辦人皆已在今年先後承認違反《銀行保密法》，各自同意支付 1,000 萬美元的刑事罰款，代表從犯罪中獲得的金錢收益。Arthur Hayes 判決結果於五月下旬出爐，最終被判處兩年緩刑和六個月的居家監禁。
Hayes 當時在法庭上表示：
我對自己參與了這次犯罪活動深感遺憾，我最好的歲月即將到來，已經準備好翻頁重新開始了。我請求您允許我回家，帶著深深的悔意，開始我人生的下一個篇章。
