涉嫌為 Bitfinex 比特幣竊案洗錢的美國夫妻檔，原本於 8 日時由紐約地方法官宣布以 800 萬美元交保釋放
（前情提要：Bitfinex 45億鎂竊案》「洗錢夫婦」遭移送華盛頓，正為800萬美元交保做準備）
涉嫌洗錢、盜竊 Bitfinex 價值 45 億美元比特幣（比特幣竊案」破獲！夫妻遭美司法部凍結36億鎂BTC、成史上最大加密扣押” target=”_blank” rel=”noopener”>2016 年被駭總額達 12 萬枚 BTC）的 Ilya Lichtenstein 與 Heather Morgan 夫婦，於本月遭美國司法部逮補，執法部門並於 8 日宣布凍結 9 萬 4 千多枚比特幣（目前價值近 40 億美元）。
該對夫妻檔此前由紐約南部地方法官宣布以 800 萬美元（妻子 300 萬美元、丈夫 500 萬美元）交保釋放，但檢察官認為兩人有逃亡之虞，因此就交保命令提出審查異議，被告 14 日移送到華盛頓特區開庭。
延伸閱讀：Bitfinex「12萬枚比特幣竊案」破獲！夫妻遭美司法部凍結36億鎂BTC、成史上最大加密扣押
在昨日展開的保釋審查聽證會中聯邦法官推翻紐約地方法官上週的交保命令，以沒有網路連接設備的軟禁、禁止進行加密貨幣交易，以及交出涵蓋她父母在北加州的家在內價值 300 萬美元的保釋金為條件，同意妻子 Heather Morgan 保釋，但其丈夫 Ilya Lichtenstein 則遭判羈押候審。
逃亡計畫證據確鑿
《紐約時報》報導指出，這對現居於紐約的夫婦檔，丈夫為一名俄羅斯移民和科技投資者；妻子則是一位經營社群媒體的美國企業家，她的另一個身份是名叫 Razzlekhan 的饒舌歌手。美國司法部文件顯示，由於無法確定是否該對夫婦即為當年侵入 Bitfinex 的駭客，因此以合謀洗錢起訴，如果罪名成立，可以會面臨 25 年監禁。
在聽證會上，檢查官表示這對夫婦既有動機也有手段逃離美國，他們在搜查他們的公寓時發現了大量外幣、掏空的書籍、各種電子設備和一個標有「刻錄機電話」的袋子等物品。
並發現了這對夫婦計劃在烏克蘭或俄羅斯建立生活的證據，包括在 2019 年前往烏克蘭期間建立金融帳戶和電話號碼，以及 Lichtenstein 電腦上的文件，其中包含被盜的俄羅斯和烏克蘭身份證，男女性皆有。
仍有 3 億美元未追回
檢方還聲稱這對夫婦仍然控制了未收回、價值超過 3 億美元的比特幣。
美國特工於 2 月 1 日駭入夫妻家中的電腦，在丈夫的雲端帳戶中查到存放著 94,000 枚、命名為 S4 的錢包私鑰。檢方向法官解釋了由 S4 錢包到各種錢包、交易所和空殼公司的複雜交易網路：
大約 7,500 個丟失的比特幣可追蹤到 24 個錢包地址，據信這些地址由這對夫婦控制。其中 24 個錢包中的大多數比特幣都是由 S4 「直接發送」。
看來他們正在設立儲蓄帳戶。
妻子是否是主謀？
此外，辯方在提交給法官的文件中，稱檢方針對該夫妻的指控「站不住腳」：用來解釋被告與盜竊資金關聯的區塊鏈追蹤技術「令人困惑」，所提供的證據也屬於「間接關聯」。
法官也考慮進辯方的說詞，對妻子 Morgan 不利的唯一證據是她「據稱」收到了與該案有關的資金。並且稱她的哮喘問題（辯護律師告訴法庭，Morgan 週末在獄中有嚴重的哮喘發作）導致她應當保釋出獄。
法官也提出擔憂，認為 Morgan 是否有可能是「某種天真的妻子」，不知道她丈夫在做什麼。檢方則稱，Morgan 擁有「經濟學研究生學位」，熟悉加密貨幣，並在涉嫌洗錢陰謀中發揮了積極作用，向銀行、加密貨幣交易所和她的會計師謊報資金來源，以及積極利用她的公司透過香港的空殼公司洗錢。
摩根的新創公司 Salesfolk 據稱被用來從「不存在的客戶那里為該公司實際上沒有完成、不存在的業務『洗錢』價值數億的加密貨幣。
Morgan 「絕對有能力與關係」去隱藏剩餘的比特幣，並且消聲匿跡。
