美國司法部官員 11 日表示，美國司法部將調查和起訴幫助俄羅斯人隱匿其資產免受制裁的加密貨幣交易所，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也發布新的指導方針，明確要求美國公民和數位資產公司遵守對俄羅斯的制裁，不過 Tether、Bitfinex 則無視烏克蘭要求封殺所有俄羅斯用戶的呼籲。
（前情提要：美國新制裁 : 禁向俄羅斯供應美鈔；俄富豪託阿聯酋清算「數十億鎂加密貨幣資產」）
在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國啟動對俄羅斯的一系列制裁，包括禁止與被制裁的俄羅斯公民、實體進行加密貨幣交易，隨後美國司法部在 2 日成立名為「KleptoCapture
而據《彭博》報導，一名要求匿名的美國司法部高層官員在 11 日透露，美國司法部將調查和起訴幫助俄羅斯人隱匿其資產免受制裁的個人、銀行、加密貨幣交易所及其他機構，這些行動都將由「KleptoCapture」進行，該特別工作組致力於凍結或扣押俄羅斯寡頭及其他受制裁對象的資產。
這名官員透露，該特別工作組正在召集來自司法部各部門及辦公室的檢察官、探員、分析人員、翻譯人員，並將尋求任何適當的指控，以打亂俄羅斯富豪及其協助者的生活，大量資產可能被凍結或扣押，這些資產類別涵蓋房地產、股票、銀行帳戶、遊艇、飛機、珠寶、藝術品。
美國財政部發布指導方針
與此同時，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）在 11 日發布新的指導方針，明確要求美國公民和數位資產公司遵守對俄羅斯的制裁，指出美國人及從事加密貨幣業務的企業「必須警惕規避 OFAC 監管的企圖」，並應「採取基於風險的步驟，確保他們不從事被禁止的交易」。
在該指導方針的問答中，OFAC 寫道：
美國人，包括虛擬貨幣交易所、虛擬貨幣錢包營運商和其他服務提供商，像是為外國交易所提供巢狀交易服務的服務提供商，通常禁止參與或促進被禁止的交易，包括與被禁止對象進行有利害關係的虛擬貨幣交易。
該指導方針還表示，美國人也被禁止參與或促進「非美國人進行的相關被禁止交易」，包括涉及俄羅斯央行、俄羅斯國家財富基金或俄羅斯財政部的虛擬貨幣交易；此外，美國金融機構通常也被禁止處理涉及目標金融機構的交易，包括虛擬貨幣交易。
Tether、Bitfinex 拒絕封殺所有俄羅斯用戶
另外，烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）繼在 2 月 27 日呼籲
費多羅夫表示：
今天，整個民主世界聯合起來反對俄羅斯，從經濟上懲罰血腥的侵略者。我呼籲 Tether 、Paolo Ardoino 停止與俄羅斯人的任何交易！為了和平！
Today, the entire democratic world has united against Russia to punish the bloody invaders economically. I call on @tether_to @paoloardoino to stop any transactions with the Russians! For peace!
— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 11, 2022
據《彭博》報導，這似乎是費多羅夫首次針對特定加密貨幣企業做出呼籲，不過 Tether 透過一份聲明間接拒絕了費多羅夫的要求，表示「Tether 持續進行市場監控，以確保沒有可能違反國際制裁的非正常流動或措施」。
Tether 並不是唯一一家拒絕停止與所有俄羅斯人做生意的加密貨幣企業，此前，包括 Binance 、 Kraken 在內的大多數主要加密貨幣交易所都表示，儘管他們將遵守對俄羅斯寡頭實施的制裁，但封殺俄羅斯用戶的舉措，與加密貨幣不受政府干預的精神背道而馳。
Bitfinex 也回絕了制裁俄羅斯用戶的請求。Paolo Ardoino 向《Cointelegraph》表示，作為全球制裁的一部分，Bitfinex 不會單方面凍結普通俄羅斯客戶的帳戶，除非 Bitfinex 被迫這樣做。
Paolo Ardoino 強調，Bitfinex 已經對受到制裁的俄羅斯用戶帳戶採取了適當行動，努力確保沒有出現可能違反國際制裁的不正常流動或措施，不過禁止所有普通俄羅斯用戶的舉措並不公平。
Paolo Ardoino 表示：
我們的觀點是，政府的行為並不一定代表個人的意願。我們希望保護所有客戶的帳戶，除非我們受到監管機構的指示。
