BitMEX 三位共同創辦人和 1 位高管前年遭美國司法部以違反《銀行保密法》為由提起刑事訴訟，繼三位創辦人皆在年初認罪後， 前高管 Greg Dwyer 也在今日改為主動認罪。
（前情提要：BitMex高管訴訟案 | 前技術長「認罪」違反美國《銀行保密法》，支付 1 千萬鎂刑事罰金）
（背景補充：BitMEX前執行長判決出爐！Arthur Hayes 被判處緩刑 2 年、6 個月的居家監禁）
美國司法部（DOJ）今（9）日公告，BitMEX 前業務發展主管 Greg Dwyer 在刑事審判中改為主動認罪，承認違反《銀行保密法》（BSA），故意未在 BitMEX 建立、實施和維護反洗錢（AML）計劃。
39 歲的 Dwyer來自澳洲，違反 BSA 最高可判處五年監禁，根據認罪協議的條款，他同意單獨支付 150,000 美元的刑事罰款。審判原定於今年 10 月進行，現因被告已認罪，將於 11 月 10 日宣判。
延伸閱讀：CFTC 聲明：BitMex 三名創辦人因非法營運、違反洗錢條例，判處 3,000 萬鎂罰款
皆改為認罪
美國司法部（DOJ）和商品期貨交易委員會（CFTC）在 2020 年 10 月對 BitMEX 的三位共同創辦人和高管發起了刑事和民事訴訟，稱 BitMEX 涉嫌違反美國《銀行保密法》、離岸運營未註冊的交易平台、違反 KYC 和反洗錢的相關監管法規，此案在當年可謂是最嚴厲的加密貨幣監管事件。
檢察官 Damian Williams 指出，現在所有三位共同創辦人以及 BitMex 的一名高管因違反反洗錢法而被定罪。
此前所有被告在刑事審判開始時均不認罪，但三位共同創辦人：前執行長 Arthur Hayes、 Benjamin Delo 和前技術長 Samuel Reed 皆在今年 2 、3 月陸續改為主動認罪，並各自繳納 1000 萬美元的罰金，以設法避免在判刑時入獄。
《The Block》指出，今年 2 月，Dwyer 的一位發言人還告訴媒體，Dwyer 是無辜的，這些指控毫無根據，他計劃進行有力的辯護。但最終還是追隨三位創辦人的腳步，選擇認罪以求免除牢獄之災。
三位共同創辦人皆已獲得宣判，在各自的量刑中，Hayes 被判處緩刑 2 年、6 個月的居家監禁；Delo 則獲判緩刑 30 個月，免居家監禁；Reed 則在 7 月被判處了 18 個月的緩刑。
📍
