2022 年 7 月 2 日
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中國央行發布「虛擬貨幣騙局」三大案例,申誡投資不受法律保護

中國人民銀行今日發布文章,提及投資詐騙、傳銷騙局、冒充虛擬貨幣平台客服詐騙等三種虛擬貨幣騙局案例,並對虛擬貨幣屬性、投資合法性、相關騙局常見類型以及防範措施進行了科普。該行警告,按照中國現行政策規定,虛擬貨幣不屬於法定貨幣,而投資虛擬貨幣不受法律保護。
(前情提要:中國嚴打NFT?微信首度以「涉數字藏品二級交易」封殺公眾號
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國人民銀行官方微信公眾號今日在「守住錢袋子專欄」中發布題為「虛擬貨幣知多少,對暴富騙局說不」的文章,內容包括一個謹防虛擬貨幣投資詐騙的宣傳短片,以及三個虛擬貨幣騙局的案例,表示虛擬貨幣投資充斥騙局,應提高警惕,防止上當受騙。

第一個案例是投資詐騙。有通訊軟體群組宣傳一家虛擬貨幣平台,號稱該平台正在發行自家平台幣,未來有上看 100 倍的溢價,還聲稱有一些大型正規金融平台為自家背書,吸引劉女士投資,但該平台卻在一夜之間關閉,劉女士所有資金都無法提取,後來經調查,該平台實際並不存在,是詐騙平台自導自演的數位假象。

第二個案例是傳銷騙局。一名王先生在繳納入門費後,加入一家聲稱對外提供虛擬貨幣投資增值服務的交易平台,在平台不斷宣傳洗腦下積極發展下線,以賺取推薦、團隊管理獎勵,但該平台沒有任何真實業務,虛假貨幣也無任何市場價值、多由平台控制,隨若虛假貨幣貶值,用戶在提現時會出現虧損,這就迫使用戶需不斷發展下線,以獲取更多平台收益。

第三個案例是冒充虛擬貨幣平台客服詐騙。黃先生曾在某平台進行虛擬貨幣投資,某日接到電話自稱是平台客服,並準確說出黃先生真實姓名、交易帳號等,騙子以「將虛擬幣平台資金轉到指定軟體以備資金查驗」為由,套取黃先生交易帳號密碼,轉走虛擬貨幣,還以「帳戶異常,需要資金進行流水對沖」的理由,騙走黃先生兩萬人民幣。

投資虛擬貨幣不受法律保護

中國人民銀行在文中表示,按照中國現行政策規定,虛擬貨幣不屬於法定貨幣,不具有與法定貨幣等同的法律地位,不應且不能作為貨幣在市場上流通使用,而虛擬貨幣相關業務活動,包括兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣等,都涉嫌非法金融活動,一律嚴格禁止,投資虛擬貨幣不受法律保護。

中國人民銀行提及,當前虛擬貨幣常見的有三大騙局,一是傳統電信詐騙類,二是虛擬貨幣非法集資類,三是虛擬貨幣傳銷類,而要防範虛擬貨幣投資騙局,有三大要點需要注意,包括「對虛擬貨幣等新型投資項目保持高度警惕」、「不要相信所謂的虛擬貨幣投資平台」、「拒絕高收益、高回報等」。

中國官媒頻頻砲轟加密貨幣

中國當局近來持續加強對加密貨幣NFT 的監管,據動區此前報導,在此背景下,微信官方上週首度以「存在虛擬貨幣交易或數字藏品二級交易相關經營活動」為由,封殺與 NFT 相關的微信公眾號。

中國官媒近期也頻頻撰文抨擊加密貨幣。中國官媒《經濟日報》昨日就撰文稱,暴跌暴漲是比特幣一貫表現,顯示其高度投資風險,一旦投資者信心崩塌、或美國宣布比特幣非法時,比特幣將一文不值,還暗諷以美國為首的西方國家監管不力,助推了市場泡沫。

《經濟日報》 13 日還撰文點名跑賺遊戲 STEPN ,抨擊邊跑邊賺實為「擊鼓傳花」遊戲,早期參與者或許能獲益,越往後風險越大,而虛擬跑鞋基於 NFT 進行,存在「炒幣」之嫌,面臨監管風險,主張中國相關部門應提高警惕,加大監管力度,讓惡意炒作者付出必要代價。

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