2022 年 6 月 22 日
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火幣前高級經理涉非法交易,單月爽賺500萬美元!港院2.5萬鎂裁定交保

據英國《金融時報》報導,中國知名交易所巨頭火幣(Huobi Global)前高級經理陳柏良(Chen Boliang)於香港遭起訴,被指控在 2020 年私自動用公司帳號進行交易,從中竊取 500 萬美元。事隔兩年,預計下一週法庭就陳案作進一步判決。
(前情提要:在等下波牛市?火幣創辦人杜均:現處於熊市早期,最快要到 2024 年底
(背景補充:加大力道清退!火幣宣布明年 2/15 起,向未提幣的中國用戶收取管理費

 

國《金融時報》今(22)日報導揭發,中國知名交易所巨頭火幣(Huobi Global)前高級經理陳柏良(Chen Boliang)於香港起訴,被指控私自動用公司帳號進行交易,從中竊取 500 萬美元。火幣網自 2013 年在中國成立後,目前已躍升為全球每日交易量最高的五間交易所,退出中國市場後改在塞席爾註冊,並於港交所上市。

據報指陳於 2020 年 2月及 3 月在火幣的機構客戶部任職高級經理,進行有關非法交易。惟此前一直未有其他報導揭發有關事件。

前高級經理先後動用公司帳號 竊取超過 500 萬美元

現齡 34 歲的陳柏良事後在 2020 年 5月因犯香港法律第200章 《刑事罪行條例》第161條「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」而被捕。陳於 2020年 10 月在香港高等法院聆訊後,判決以 $25, 000 美元保釋,等候警方收集證據進一步上訴。

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判案書指,陳被指控利用火幣的電腦系統,先後竊取等值超過 500 萬美元的 USDT。他首先以他父親的名義於火幣設零售帳號,並提供其 2, 000 萬美元交易的信用額度,分批轉移到位於 OKEX 交易所的錢包。其後,他再憑藉控制公司帳號來再竊取等值超過 200 萬美元的 USDT,轉移至其幣安帳號。

《金融時報》曾向被告律師查詢,但未獲回覆。火幣官方亦未有透露如何獲悉被告犯罪的過程,僅向《金融時報》表示,陳有關合約已在 2020 年 5 月終止,他們對有關指控沒有進一步評論並相信香港法庭的判決。目前陳案將於香港法庭下一週作進一步聆訊,若有足夠證據和被告進一步辯護,法官將會作出判刑。

主流 NFT 交易平台 OpenSea 亦發生過類似事件,前產品經理 Nate Chastain 遭社群爆料涉及內線交易,於上月被美國司法部起訴。

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