2022 年 7 月 3 日
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Terra再遭韓媒《KBS》爆出疑透過「空殼公司」轉移480萬美元

在 Terra 崩盤事件過後,Terra 開發商 Terraform Labs 創辦人 Do Kwon 面臨越來越多的法律麻煩,近日更有人指控, Do Kwon 疑似通過一家名為 Kernel Labs 的韓國空殼公司在洗錢,指 Kernel Labs 此前從 Terraform Labs 手中獲得了 480 萬美元款項,但此款項可能並不單純。
(前情提要:韓檢方傳喚Terraform Labs全體員工,啟動全面調查:Luna價格操縱?明知缺陷仍推行?
(事件背景:Do Kwon再被控逃稅!韓媒:Terraform Labs遭韓國政府追繳 7850 萬美元稅金

 

國權威媒體指出,Do Kwon 接下來可能會面臨更多的法律麻煩,因為他剛被發現可能通過 Terraform Labs 與韓國空殼公司 Kernel Labs 之間的交易來洗錢。Terra 研究論壇成員 FatMan 近日在推特上爆料指控, Kernel Labs 是一家為洗錢和逃稅目的而成立的「區塊鏈諮詢公司」。

最新指控表明,Terraform Labs 的姊妹公司 Kernel Labs 從 Terraform Labs 手中獲得了 60 億韓元(約 480 萬美元),雖然這對諮詢服務來說,可能是一筆完全清白的交易,但 Do Kwon 最近積極移除自己與 Kernel Labs 任何關聯的舉措,使得該交易顯得可疑。

FatMan 指出,韓國國家廣播公司 KBS 已對此進行報導

這是 KBS 對此事報導的連結:KBS 是韓國的權威新聞媒體,發布了一些非常寶貴的實地調查報導。報導顯示, 一名 Terra 開發者已確認, K 公司被 Terra 用作空殼公司。

K 公司的員工與 Terra 的員工有很大的重疊,並且經常共享相同的辦公空間,兩家公司都是在 2018 年成立。K 公司的大多數員工都是 Terra 開發者,不過 K公司的執行長 Mo Kim 強烈否認兩家公司有任何重大關聯。

FatMan 指出,有意思的地方在於,根據韓國稅務機關報告,Terraform Labs 去年向 K 公司的執行長發送了 60 億韓元(480 萬美元),這在帳務上被列為「其他費用」,但倘若並非如此,這將是洗錢。

《Cryptoslate》再指出, Do Kwon 在上月提出的「Terra生態復興計畫 V2」治理提案中,在有關角色及責任部份,原本最初提案內容提及「TFL/Kernel Labs」,但在後來的版本中,Do Kwon 卻默默把「Kernel Labs」給刪去,此舉令人高度懷疑。

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Terra生態復興計畫 V2 提案前後修改對照。Source:Cryptoslate

FatMan 則補充表示韓國稅務官員後來已發表聲明,證實了他有關 Kernel Labs 被用於洗錢/逃稅的初步推測,韓國稅務官員透露「由於與 Kernel Labs 的可疑交易,去年以逃稅之由對 TFL 處以罰款」。

Do Kwon 面臨多事之秋

Terraform Labs 、Do Kwon 最近正處於多事之秋。據動區此前報導

此外,Do Kwon 正面臨逃稅風波,韓媒報導韓國國稅廳上月剛向 Do Kwon 及其他兩位 Terraform Labs 相關人士追繳

延伸閱讀:Luna | Do Kwon回應欠稅23億:沒有韓國未清償稅務、崩盤前夕解散公司純屬巧合

Do Kwon 還被發現

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