ccryptoo 1 1646986467
新聞

台灣|法務部長蔡清祥警告:防範虛擬貨幣賄選,調查局將全力查緝

台灣即將在今年 11 月 26 日迎來九合一選舉,法務部長蔡清祥 9 日警告,虛擬貨幣可能被用來當成選舉犯罪工具,也可能對年底大選產生衝擊,要求法務部調查局針對候選人可能以虛擬貨幣進行賄選查處,檢調應加強查緝、提前布署,避免犯罪行為在暗處流動。
(前情提要:楊金龍:加密貨幣「絕對沒有」干擾台灣外匯市場;CBDC 2 階試驗預計 9 月完成

 

灣將在今年 11 月 26 日舉行九合一選舉,選出包括直轄市長、直轄市議員、縣(市)長、縣(市)議員、鄉(鎮、市)長、直轄市山地原住民區長、鄉(鎮、市)民代表、直轄市山地原住民區民代表及村(里)長等 9 類地方公職人員。

據《聯合報》報導,法務部長蔡清祥 9 日警告,年底選情緊繃,虛擬貨幣可能被用來當成選舉犯罪工具,也可能對年底大選產生衝擊,為防範虛擬貨幣擾亂選情,已指示法務部調查局人員全力查察,有無虛擬貨幣介入年底縣市長選舉相關情事,如查獲實據,將從嚴依違反選罷法進行偵處。

法務部調查局在 9 日發布新聞稿指出,利用虛擬資產洗錢是近年新興犯罪趨勢,大量交易透過點對點(P2P)或場外進行交易,去中心化的特色使監管不易、缺乏適當「認識客戶」(KYC)程序,且跨境移轉快速,風險極高,是目前各國國家金融情報中心(FIU)重點觀察的高風險犯罪類型之一。

法務部調查局表示,作為我國的 FIU ,調查局將持續引進國外相關防制洗錢及打擊資恐指引、法律規範及執法案例等,以提供相關權責機關參考,並將透過科技化工具、精進專業技能、建立更緊密的公私協力夥伴關係及國際合作,積極開展國際防制洗錢合作,以彰顯我國防制洗錢之國際地位。

我國 FIU 現階段的重點工作,包含協查逃漏稅、查扣不法所得、專案資金清查、金融制裁、國際合作、打擊虛擬資產犯罪,並會定期將聯合國、歐盟及美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)發布之金融制裁名單,主動公告於法務部調查局全球資訊網。

虛擬貨幣洗錢首度列「非常高」風險

此前,行政院洗錢防制辦公室在 3 月剛發布的「國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」中,首度將虛擬貨幣列為洗錢風險「非常高」,比過去透過銀樓、當鋪、藝術品等洗錢的風險等級都高,並指虛擬資產漸成犯罪集團主流洗錢工具。

該報告指出,虛擬資產服務多屬於非面對面交易,具有高度匿名性、交易經濟價值、去中心化、跨境移轉及快速交易等特性,透過網路系統傳輸實現流通和支付功能,直接輸入帳戶地址,等待網路確認交易後,大量資產即得以移轉,不經過任何管控機構,也不會留下任何跨境交易紀錄,故較易成為犯罪行為者濫用的新興洗錢及資恐工具。

該報告根據我國執法機關近年偵辦案件,彙整出國內 5 大虛擬資產犯罪態樣,包括詐欺、擄人勒贖、恐嚇取財(包含電腦勒贖軟體),強盜及竊電挖礦等,其中又以詐欺最為常見。

據執法機關統計,自 2020 年 1 月起至 2021 年 9 月止,虛擬資產投資詐騙(包含假借虛擬資產名義之投資詐騙)案件數達 5281 件,詐騙金額高達新台幣 28 億 6949 萬 2365 元,凸顯出虛擬資產已成為犯罪集團詐騙洗錢之工具之一。

ccryptoo 1 1646986468

該報告總結道,我國目前針對虛擬資產業尚未律定業務主管機關,因此,對虛擬資產產業的掌控度較低,且虛擬資產服務具有高度匿名性、交易經濟價值、去中心化、跨境移轉及快速交易等特性,導致該產業被利用於洗錢之案件日增,因此洗錢風險總評為「非常高」。

📍