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美司法部組「俄羅斯制裁」特別小組;歐盟公布SWIFT除名俄7銀行、拉加德籲防加密貨幣規避

美國司法部在 2 日宣布成立名為「KleptoCapture」的跨部門執法特別小組,專門負責執行對俄制裁的執法行動,包括瞄準使用加密貨幣規避美國制裁的行為。歐盟官員則在 2 日開會討論加密貨幣可能被用於規避對俄制裁的風險,歐盟並考慮採取新措施,以確保加密貨幣不被用來規避制裁。
(前情提要:Fed 鮑爾:俄烏戰爭迫使加密貨幣需加強監管;法國財政長:歐盟對俄制裁包含 Crypto
(前情提要:美國制裁 | SEC : 加密貨幣違規公司無法獲特殊豁免;俄羅斯不能也無法靠加密貨幣逃避制裁

 

國司法部長賈蘭德(Merrick Garland)在 2 日宣布,正式成立名為「KleptoCapture」(捉賊)的跨部門執法特別小組,專門負責執行美國與其盟國、合作夥伴針對俄羅斯無端入侵烏克蘭而實施的全面制裁、出口限制和經濟反擊措施。

美國司法部聲明指出,此執法小組的目的,旨在將俄羅斯官員、與俄羅斯政府結盟的精英、以及那些幫助或掩蓋俄羅斯當局非法行為的人作為目標,使俄羅斯與全球市場隔絕,為不合理的戰爭行為付出沉重代價。

賈蘭德在聲明中表示:

美國司法部將利用其所有權力,沒收違反制裁的個人、實體的資產,我們將不遺餘力地調查、逮捕和起訴那些犯下罪行、使俄羅斯政府能夠繼續這場不公正戰爭的人。讓我說清楚:如果你違反我們的法律,我們將追究你的責任。

「KleptoCapture」執法小組成員將包括檢察官、探員,以及來自聯邦調查局(FBI)、法警局、秘勤局、國土安全部、國稅局、郵政督察局的專家,針對洗錢、稅務執法、國家安全等各方面進行調查。

值得注意的是,該聲明提及「KleptoCapture」將瞄準使用加密貨幣規避美國制裁的行為,此執法特別小組將使用最尖端的調查科技,包括數據分析、加密貨幣追蹤、外國情報來源,以及來自金融監管機構、私營部門合作夥伴的資訊,來確認規避制裁等犯罪行為。

此前,美國財政部外國資產控制辦公室在 2 月 28 日發布新規

歐盟防使用加密貨幣規避對俄制裁

與此同時,據《金融時報》報導,歐盟正在考慮採取新措施,確保數位資產不被用來規避對俄羅斯的制裁。歐盟成員國財長和其他政府官員,在 2 日開會討論了加密貨幣可能被用於規避制裁的風險,呼籲採取行動的官員,包括歐洲央行總裁拉加德(Christine Lagarde)。

法國財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)在會後表示,歐盟目前正考慮採取措施,以「進一步提高」制裁的「有效性」,防止任何規避制裁的行為,包括通過加密貨幣。歐盟委員會預計將考慮處理此問題的提議。

拉加德在會上主張立法,規定參與發行加密貨幣、或提供加密貨幣相關服務的企業,不得與俄羅斯客戶打交道,這樣做的目的,旨在避免使用數位資產來規避制裁,以及破壞 7 家俄羅斯銀行被切斷與 SWIFT 聯繫的努力。

歐盟經濟事務專員簡提洛尼(Paolo Gentiloni)接受《金融時報》採訪時透露,歐盟當局注意到,近日加密貨幣的使用有所增加,這「可能是繞過凍結俄羅斯資產措施的一種方式」。

在歐洲針對加密貨幣是否被用來規避對俄制裁展開討論之際,美國、英國的國會議員也擔心,加密貨幣交易可能成為資金進出俄羅斯的後門,破壞西方國家將俄羅斯與全球金融體系隔絕的努力。

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