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烏克蘭要全面打擊「俄羅斯加密貨幣用戶」!俄 :「SWIFT禁令等同宣戰」;分析師 : 恐害市場崩盤

在歐美多國承諾將把俄羅斯逐出 SWIFT 後,多家金融機構發表他們對此舉的評論,擔憂將為市場帶來危機。對於俄國可能透過加密支付繞開制裁,烏國也對此進行打擊。同時,由於俄國民眾擠兌,盧布暴跌 30%、國際原油價格也持續上漲。
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國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、歐盟在 26 日發布聯合聲明,譴責俄羅斯入侵烏克蘭,並承諾將把「特定」的俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會(SWIFT),預計將對俄相關跨境金融交易產生重大影響;有俄羅斯國會議員就說,SWIFT 的制裁等同於「向俄宣戰」。

SWIFT 為什麼重要、對俄的影響

SWIFT,是全球 200 多國數以千計金融機構所使用的合作社,提供安全的跨境轉帳溝通體系。該系統去年平均每天發送超過 4,200 萬則訊息,成為提供國際貿易資金的首要機制。

據了解,目前有約 300 家俄國金融機構使用此系統,超過一半俄國信用機構是 SWIFT 成員。被逐出 SWIFT 將使俄羅斯進入全球金融市場的管道受限。

芬蘭國際事務研究所學者 Maria Shagina 此前在撰寫的報告中分析,把俄羅斯逐出 SWIFT「將終止該國一切國際交易,引發貨幣波動,造成大量資金外流」。

俄羅斯央行:有足夠資源穩定金融運作

對於西方國家的制裁,俄羅斯央行 27 日表示,本國銀行體系穩定,擁有充足的資本和流動性,可以在任何情況下順利運作;所有客戶帳戶上的資金都會被保存下來,隨時可用。俄國央行還表示,它將使用自己的網路,在俄羅斯境內進行支付。俄羅斯自 2014 年入侵克里米亞以來,就有聲音呼籲將俄國逐出 SWIFT 因此,俄羅斯中央銀行(Bank of Russia)開始研發 SWIFT 的替代系統 SPFS。

據《Atlanticcouncil》上個月報導,截至 2020 年 2 月,俄國已有超過 400 家銀行加入 SPFS,超過俄國銀行在 SWIFT 的註冊數;但在國際上,雖然有 23 個外國組織被合同包括在 SPFS 中,但目前只有 12 個單位使用它。意味著它在國際支付轉帳上,幫不了俄羅斯太大的忙。

美大型金融機構呼籲不要將俄踢出 SWIFT

針對俄羅斯踢出 SWIFT,美國多間大型金融機構則呼籲美政府「不要這麼激進」。

據《Bloomberg》26 日報導,華爾街一些大型銀行包括摩根大通(JPMorgan)、花旗集團(Citigroup)在內的公司,都建議華府採用其他類型的制裁措施,並表示將俄羅斯逐出 SWIFT 支付系統恐會適得其反。

有可能會推高通膨,促使俄羅斯向中國靠攏、阻擋其金融交易受到西方審查,還可能鼓勵 SWIFT 替代方案的發展,最終恐損害美元的霸主地位;拜登政府官員此前也曾表示,此舉可能產生更廣泛的影響,導致歐洲能源危機,從而破壞俄羅斯人民的生計,這是拜登政府官員不希望看到的景象。

註:就過去歷史來看,SWIFT 僅封鎖過 1 個國家,即 2012 年的伊朗,旨在阻止其核計畫。

瑞信:將俄逐出SWIFT,意味聯準會或將向市場提供美元

瑞信著名策略分析師 Zoltan Pozsar 也在昨(27)日發表一份報告表示,將部分俄羅斯銀行排除在 SWIFT 之外的決定,可能導致國際銀行體系內出現款項欠付和巨額透支,並促使當局重啟向市場提供美元的放水操作。

Pozsar 認為,此舉導致的結果是,正在積極啟動縮減量化寬鬆的聯準會,實際上可能會再度擴大資產負債表;Pozsar 還把這一事件與 2008 年雷曼兄弟倒閉、以及 2020 年 3 月疫情相關的市場大跌作比較,他警告說,中行應該準備好在週一再次做市

烏克蘭呼籲交易所凍結俄羅斯用戶地址

另外一個值得注意的可能發展是,據《CNN》報導,美國反洗錢法專家 Ross Delston 認為,由於加密貨幣的存在,傳統金融制裁手法恐效果不彰。Delston 表示:

若俄羅斯人決定轉投加密貨幣市場,而我敢肯定他們正付諸實行,那幾乎可以有效避免所有制裁。

他說,歐美祭出的金融制裁嚴重仰賴傳統銀行作為第一線執行者,若受制裁的企業實體或個人尋求以美元、歐元等傳統貨幣計價的交易,銀行將可標記並阻止這些交易;然而,加密貨幣在全球銀行業務領域外運作的特性,使其恰好成為規避制裁的絕佳工具。

可能是為此做出應變,烏克蘭政府也在昨(27)日稱,現在是「針對普通用戶實施破壞」的時候了。烏國副總理 Mykhailo Fedorov 在推特表示,他請求「所有主要的加密貨幣交易所阻止俄羅斯用戶的地址」。

早些時候,他還請求提供與俄羅斯和白羅斯政客加密錢包有關的資訊,稱烏克蘭加密貨幣圈準備向任何提供線索的人給予「慷慨的獎勵」。

烏克蘭政府已經使用推特吸引了價值數百萬美元的加密貨幣捐贈,並且在網上駭客論壇發帖就防範網路攻擊尋求幫助。

負責獲取政客帳戶訊息的烏克蘭律師 Artem Afian 就計畫發布俄羅斯政客地址清單、並與頂級加密貨幣交易所共享。Afian 說,目標是將這些地址標記為「有毒」,並阻止人們和企業與他們進行交易。

NFT 平台 DMarket 凍結俄羅斯和白俄羅斯用戶

昨日深夜,NFT 交易平台 DMarket 也宣布,作為在烏克蘭誕生的新創公司,他們決定切斷與俄羅斯和白俄羅斯的所有聯繫:禁止俄羅斯和白俄羅斯用戶在平台上註冊、並凍結這些地區此前已註冊的用戶帳戶。

平台標示,所有資產仍保留在用戶帳號中,但對其訪問將受到限制;平台不再支持俄羅斯盧布。對此,烏克蘭副總理 Mykhailo Fedorov 也在推特稱讚 DMarket 的決定。

分析師:若俄國轉向加密貨幣,恐致市場暴跌

 

對於俄羅斯可能利用加密貨幣逃避制裁,在推特上擁有 12 萬追蹤粉絲的加密貨幣分析師 Alex Krüger 就發推警告稱,如果俄羅斯轉向加密貨幣以逃避制裁,加密貨幣將受到負面影響、或導致市場價格暴跌。

因為美國監管機構有可能將俄羅斯的行為,視為「事關國家安全的問題」,對加密領域進行嚴厲的打擊。

盧布擠兌暴跌30%、原油價格恐上漲

據《彭博》今日稍早報導,由於歐美加大嚴厲制裁,流動性蒸發,促使當局採取行動,俄羅斯央行宣布將暫時禁止外國人出售證券。莫斯科交易所表示,它將僅在當地時間上午 10 點開始貨幣和貨幣市場交易,比正常時間晚了大約三個小時。

國際金融研究所經濟學家 Elina Ribakova 示警:

制裁俄羅斯央行可能對該國經濟及其銀行體系產生巨大影響,恐導致大規模的銀行擠兌和美元化,伴隨著大幅拋售、外匯儲備枯竭,或有可能引爆俄羅斯金融體系全面崩潰。

俄國民眾也由於擔心盧布暴貶、美元等外幣需求增加,導致引發外幣擠兌潮,民眾擠爆 ATM 著急提領美元現鈔。今(28)日週一,離岸市場中盧布兌美元匯率一度至 119,相較週五收盤的 83 暴跌 30% 左右。

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此外,對俄羅斯實施更多的制裁措施,也使能源和大宗商品市場陷入混亂。國際油價今(28)日盤中漲逾 5%,分析師表示,原油供給正努力滿足經濟復甦帶動的需求,全球第三大產油國俄羅斯的供油若有任何風吹草動,都可能使供給更加吃緊。

能源顧問業者 FGE 董事長 Fereidun Fesharaki 28日接受專訪時說,俄國的天然氣和石油出口「太重要,以至於無法制裁」;他聲稱,如果缺乏俄國提供的石油,歐洲將無法生存。

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