通過美國司法部公佈的 statement_of_facts.pdf 文件內容我們可以發現，Lichtenstein 的雲端空間中存儲著大量洗錢的帳號和細節，相當於一本完美的「帳本」，給執法部門認定犯罪事實提供了有力的支撐。
（前情提要：Bitfinex「12萬枚比特幣竊案」破獲！夫妻遭美司法部凍結36億鎂BTC、成史上最大加密扣押
當地時間週二（2 月8 日）美國司法部（DOJ）發佈公告稱，它已經查獲了價值 36 億美元的比特幣，這些比特幣與 2016 年加密貨幣交易所 Bitfinex 的駭客事件有關。34 歲的 Ilya Lichtenstein 和其 31 歲的妻子 Heather Morgan 在紐約被捕，兩人被指控共謀洗錢和詐騙罪。
美國司法部公告稱，這是司法部有史以來最大規模的金融扣押，此次調查由 IRS-CI 華盛頓特區辦事處的網路犯罪部門、聯邦調查局（FBI）的芝加哥辦事處和國土安全調查局（HSI）紐約辦事處領導，德國安斯巴赫警察局在此次調查期間提供了協助。
事件背景
根據慢霧 AML 掌握的情報數據分析顯示，Bitfinex 在 2016 年 8 月遭受網路攻擊，有 2,072 筆比特幣交易在Bitfinex 未授權的情況下轉出，然後資金分散存儲在 2,072 個錢包地址中，統計顯示 Bitfinex 共計損失119,754.8121 BTC 。事發當時價值約 6,000 萬美元，按今天的價格計算，被盜總額約為 45 億美元。
慢霧 AML 曾於 2 月 1 日監測到 Bitfinex 被盜資金出現大額異動，後被證實該異動資金正是被司法部扣押了的94,643.2984 BTC，約佔被盜總額的 79%，目前這些資金保管在美國政府的錢包地址。
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延伸閱讀：37億鎂比特幣砸盤危機？Bitfinex 駭客轉出9.46萬顆BTC，為去年崩盤前的10倍量
事件梳理
慢霧 AML 根據美國司法部公佈的 statement_of_facts.pdf 文件進行梳理，將此案的關鍵要點和細節分享如下：
1、美國執法部門通過控制 Lichtenstein 的雲端空間帳號，獲取到了一份寫著 2,000 多個錢包地址和對應私鑰的文件。該文件中的地址應該就是上文提到的 2,072 個盜幣駭客錢包地址，然後美國司法部才有能力扣押並將比特幣集中轉移到
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2、從 2017 年 1 月開始，被盜資金才開始轉移，其通過剝離鏈（peel chain）技術，將被盜資金不斷拆分、打散，然後進入了 7 個獨立的 AlphaBay （暗網交易市場，2017 年 7 月被執法部門查封並關閉）平台帳號進行混幣，使BTC 無法被輕易追。從結果看，使用 AlphaBay 進行混幣的比特幣約為 25,000 BTC。
3、混幣後，大部分資金被轉入到 8 個在交易所-1（VCE 1）註冊的帳號，這些帳號的信箱都是用的同一家印度的信箱服務提供商。除此之外，這 8 個帳號使用過相同的登錄 IP，並且都是在 2016 年 8 月左右註冊的。更為致命的是，在 Lichtenstein 的雲端空間裡有一份 Excel 表格，記錄著這 8 個帳號的各種資訊，而且其中 6 個帳號還被他標記為 FROZEN（被凍結）。美國司法部統計發現，交易所-1（VCE 1）裡的 8 個帳號共凍結著價值 18.6 萬美元的資產。
4、混幣後還有部分資金被轉入到交易所-2（VCE 2）和一家美國的交易所（VCE 4），在這兩家交易所上註冊的帳號，有些也是使用的上文提到的那一家印度的信箱服務提供商。這些資訊也是在上文提到的 Lichtenstein 中的 Excel 表格里發現的。通過 VCE 2 和 VCE 4，Lichtenstein 夫婦成功把 Bitfinex 被盜的 BTC 換成了法幣，收入囊中。不過，他們在 VCE 4 上有 2 個用俄羅斯信箱註冊的帳號，因為頻繁充值 XMR（門羅幣）而且無法說明資金來源，導致帳號被平台封禁。美國司法部統計發現，上面凍結了價值約 15.5 萬美元的資產。
5、在帳號被凍結前，從交易所-1（VCE 1）提幣的資金，大部分到了另一家美國的交易所（VCE 5）。在 Bitfinex 被盜前的 2015 年 1 月 13 日，Lichtenstein 在 VCE 5 交易所上用自己真實的身份和私人信箱註冊了帳號並進行了KYC 認證（實名認證）。在 VCE 5 交易所上，Lichtenstein 用 BTC 與平台上的商戶購買了黃金，並快遞到了自己真實的家庭住址。
6、除了前面提到的 VCE 1、VCE 2、VCE 4、VCE 5 這幾家交易所被他們用來洗錢，Lichtenstein 夫婦還註冊了VCE 7、VCE 8、VCE 9、VCE 10 等交易所（均為代號）用來洗錢。資金主要都是通過從 VCE 1 提幣來的，不過在 VCE 7 – 10 這些交易所上註冊的帳號，都是用 Lichtenstein 夫婦的真實身份和他的公司（Endpass, Inc 和SalesFolk LLC）來做 KYC 認證的。美國司法部統計發現，從 2017 年 3 月到 2021 年 10 月，Lichtenstein 夫婦在VCE 7 上的 3 個帳號共計收到了約 290 萬美元等值的比特幣資金。在這些交易所上，Lichtenstein 進一步通過買賣 altcoins（非主流幣）、NFT 等方式來洗錢，並通過比特幣 ATM 機器進行變現。
洗錢鏈路
事件疑點
從 2016 年 8 月 Bitfinex 被盜，到現在過去了約 6 年的時間，在這期間美國執法部門是如何進行的深入調查，我們不得而知。
通過公佈的 statement_of_facts.pdf 文件內容我們可以發現，Lichtenstein 的雲端空間中存儲著大量洗錢的帳號和細節，相當於一本完美的「帳本」，給執法部門認定犯罪事實提供了有力的支撐。
但是回過頭全局來看，執法部門是怎麼鎖定 Lichtenstein 是嫌疑人的呢？
還有個細節是，美國司法部並沒有控訴 Lichtenstein 夫婦涉嫌非法攻 擊Bitfinex 並盜取資金。
最後一個疑問是，從 2016 年 8 月 Bitfinex 被盜，到 2017 年 1 月被盜資金開始轉移，這其中的 5 個月時間發生了什麼？真正攻擊 Bitfinex 的盜幣駭客又是誰？
參考資料：
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1470186/download
[signed] 22-mj-22 – Statement of Facts.pdf
