Defi 2.0 項目 Wonderland.money 27 日傳遭 Rug pull，並爆發財務長醜聞，引發一系列連鎖反應，相關代幣大幅走跌，甚至引發穩定幣 MIM、UST 可能脫鉤的疑慮。本文將為您詳細解說此次案件的脈絡。
（前情提要：Wonderland 疑遭 Rug pull，創辦人錢包暴增 4 億鎂，Andre發聲：大意了）
（背景補充：Wonderland 創辦人詐欺延燒，Alameda 撤走5億美元 MIM/3CRV 流動性）
近期幣圈最熱門討論議題，莫過於就是因 Wonderland 傳遭 Rug pull、再加上財務長被爆料其詐欺經歷後，所引發的一連串骨牌效應。不僅讓項目生態代幣（$Time 與 $wＭEMO…）單日跌幅超過 40%、造成穩定幣 $MIM 大量擠兌。本文將為您詳細解說此次案件的來龍去脈。
Wonderland 詐騙＋財務長遭起底
幣價崩盤
據動區報導，因為這一週市場的劇烈波動，Wonderland 生態代幣 Time 與 wMEMO 被大規模的清算。本週四（27日），更傳出遭到 Rug Pull，其項目生態代幣 $Time 與 $wＭEMO 單日跌幅超過 40%。推特上也出現大量抱怨 Wonderland 是詐騙項目的貼文，要求創辦人 Daniele 與負責財務的共同創辦人 0xSifu 出來負責。
財務長身份遭起底
不久後，自稱是鏈上偵探的匿名 Twitter 用戶 zachxbt.eth 驚人爆料 0xSifu 身份其實是加拿大加密貨幣交易所 QuadrigaCX 的聯合創辦人 Michael Patryn。
Michael Patryn 原名 Omar Dhanani，於 2005～2007 年於美國有 3 件犯罪前科（銀行詐欺、室內竊盜及身份冒用。）並於 2013 年創立了加密貨幣交易所 QuadrigaCX，此交易所在 2018 年因共同創辦人 Gerald Cotten 疑似詐死、喪失冷錢包私鑰後倒閉，用戶損失金額高達 1.69 億美元，總受害人數超過 11 萬人。
1/ This needs to be shared @0xSifu is the Co-founder of QuadrigaCX, Michael Patryn. If you are unfamiliar that is the Canadian exchange that collapsed in 2019 after the founder Gerald Cotten disappeared with $169m
I have confirmed this with Daniele over messages. pic.twitter.com/qSfWNnQPhr
— zachxbt.eth (@zachxbt) January 27, 2022
更讓人起疑的是，推特網友爆料，0xSifu 的錢包地址在一個月間從市值 4500 萬美元，瞬間暴增到 4.45 億美元，被懷疑是長期從 Wonderland 金庫與其代幣（$Time 與$ wＭEMO）流動性 LP 中偷取而來。
Ser can you explain how Sifu’s wallet value jumped from 45 mil USD to 445 mil USD in the last month? I really can’t figure out what’s going on.. honest question. https://t.co/HLs7VHdjOV
— Zappyboi (@Zappyb0i) January 27, 2022
隨後還有人貼出推特用戶 @DeFi Sniper 的訊息，區塊瀏覽器顯示，27 日 ENS 域名 sifu.eth 的地址，在單筆 txid 中交易了超過 101 萬美元的穩定幣 MIM，該篇推特更是不少人留言「他在落跑了」、「這就是犯罪證據等」。
🟢 Swapped $1.01M in $MIM for $CVX on 0x ✖
🐋 ($30.8M) – sifu.eth (0x5DD596)https://t.co/9zElTulmSI
— DeFi Sniper (@DefiSniper) January 27, 2022
擴大影響生態系
受此事件衝擊，Wonderland 創辦人 Daniele Sestagalli 的相關項目也受到連帶影響，多鏈借貸協議 Abracadabra 的治理代幣 ＄SPELL 在 27 日下跌近 30%、穩定幣 ＄MIM 遭遇大量擠兌，用戶正紛紛逃離 Curve 池，一度使 MIM 出現與美元價值脫鉤，下跌超過 2% 的情況。
目前投資人不斷將穩定幣 MIM 轉變為其他穩定幣，Curve 上與 MIM 有關的穩定幣池幾乎全數被抽光 (MIM – 3Crv、MIM – UST…)，從 Curve 上的 MIN/3CRV 池數據來看，MIN/3CRV 資產比例一度嚴重傾斜至 95%/5%，使 MIM 出現明顯脫鉤情況，目前 MIN/3CRV 資產比例略微回升至 93.95% / 6.05%，危機仍然存在。
另外由於 Abracadabra 推出的高報酬策略，有許多用戶用戶存入 UST、借出 MIM 來從 Anchor 賺取利息。MIM價格的下跌，也對 UST 穩定幣帶來波動壓力，引發對 Luna 生態系產生負面效應的隱憂。Luna 一月跌幅已近 40%、一週最大跌幅超過 32%，昨日下午跌破 50 美元，為兩個月以來的新低，截稿前報 52.14 美元。
最大苦主買了 3 億枚 MIM
據中國區塊鏈行業大佬：神魚，稍早在推特的發文表示，他找到了這次 MIM 脫鉤事件最大受害者之一。
數據指出，有位用戶一共買了 3 億枚 MIM，昨日晚上已忍痛賣出了 1.6 億枚，由於高滑點的原因推測已虧了300萬美金；且指出現在 MIM 的流動性池裡僅剩下 5,000 萬鎂的 3crv 穩定幣，但他還有 1.3 億枚 MIM 要套現，他現在一定很焦慮吧。
mim 脱铆事件最大受害者之一找到了，老哥买了3亿mim，今晚忍痛止损了1.6亿，目测亏了300万刀+，但是现在问题来了，现在mim的流动性池子里还剩下50m的3crv稳定币，老哥还有1.3亿mim 要套现… 老哥现在一定很焦虑吧 pic.twitter.com/rxFKLoClPo
— DiscusFish (@bitfish1) January 28, 2022
另外一個值得注意的苦主，社群中有人發現據信是交易所 FTX 創辦人 SBF 的錢包地址中，他也買了價值兩億美元的 MIM，要是真的大幅脫鉤，那也會損失慘重。
團隊後續處理辦法
ㄧ、卸除 Sifu 財務長職務
隨著事件延燒，Wonderland 創辦人 Daniele 也難逃其咎，他在推特發出聲明，稱團隊就算知道 Sifu 可能有著不良的過去，但還是選擇跟他共事，因為他認為我們該珍惜一起工作的時光，而不是執著於他的過去。
Daniele 也在 snapshot 上發起了針對 Sifu 去留的投票，表示目前 Sifu 的所有實質性活動已經停止，詢問社群是否應該讓 Sifu 繼續留任、或者找人接替？
提案目前已在今（29）日下午 1 時投票截止。以 87.56% 的投票支持率，確定將 Sifu 撤職、找人接替。
二、交由社群決定 Wonderland 未來走向
28 日，Daniele 發佈一篇文章表示，有不少人建議他將 Wonderland 關閉，將資金還給持有者；但他認為Wonderland 本身已經取得了一些重大成就，而投資 DAO 對他來說非常有趣。
因此他和團隊決定將 Wonderland 的未來交由社群決定：看是選擇以 DAO 的形式聘請專業人士來管理金庫，由他們進行定期審計、財務報告，以清楚地向 wMEMO 持有人展示項目發展；或者是結束這個項目。
他表示團隊已為這兩種情況做好準備，在多重簽名中添加了 Wonderland 開發人員，如果需要將資金返還給 wMEMO、MEMO、TIME 持有者時可以順利進行。
Andre Cronje 相信 Daniele 的清白
風波延燒之後，YFI 創辦人 Andre Cronje 也忍不住跳出來回應，稱他相信 Daniele 的清白，在未來也選擇與他一起共事（在Solidly 部分），而他稱當初讓 Sifu 負責管理資金是疏忽大意。
I still support Dani, still planning on working with him, but there are lines, a history of consistent fraud, theft, and malicious behavior isn’t a “mistake”, that’s intent.
Having Sifu manage funds, especially user funds, can be argued is negligence.
That’s all I have
— Andre Cronje 👻 (@AndreCronjeTech) January 27, 2022
