巴基斯坦工商聯合會主席近日曾稱加密貨幣詐騙案，金額高達 1 億美元，巴基斯坦聯邦調查局（FIA）已正式要求幣安配合調查。
（前情提要：巴基斯坦｜當地人民加密貨幣資產達 200 億美元，超過央行外匯存底）
（背景補充：Chainalysis報告｜2021 年加密貨幣非法金流達140億鎂新高，DeFi詐騙增1,964% ）
南亞國家巴基斯坦近日發現一起涉及加密貨幣交易所幣安（Binance），犯罪金額恐高達 1 億美元的加密貨幣投資詐騙案。該國聯邦調查局（FIA）的網路犯罪部門 6 日已向幣安巴基斯坦（Binance Pakistan）總經理 Hamza Khan 發出出席命令，要求他解釋為何該公司與「詐欺性線上投資應用程式」產生聯繫，並表示相關調查信已發送給幣安開曼群島和 Binance US 。
FIA 網路犯罪部門負責人 Imran Riaz 7 日也於個人推特上公開此事，稱這些詐欺應用程式的詐騙金額高達 1 億美元。該機構向幣安表示：
正如許多民眾向辦公室所投訴的那樣，巴基斯坦發生了一起線上金融詐騙，影響了來自本國不同城市的數千名受害者，涉及詐欺性應用程式，掠奪無辜民眾數百萬美元。
The Federal Investigation Agency Cyber Crime Sindh’s action on 11 online investment apps integrated with @binance.The apps defrauded Pakistanis with about 100 million $. A letter has been sent to Binance as well as notice to GM Binance Pakistan. @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM
— Imran Riaz (@ImmiRizz) January 7, 2022
誘導投資者從幣安錢包轉移資金
據當地《黎明報》報導，迄今為止，調查發現了 11 個應用程式的詐欺帳戶：MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、91FP、UG、TASKTOK，並發現有 26 個 Binance 錢包與這些應用程式相關聯。該騙局涉及誤導投資者將資金從幣安錢包發送到未知的第三方錢包。
該機構表示，許多線上投資詐欺行為在巴基斯坦以龐氏騙局的模式進行，即向投資者承諾如果他們帶來更多客戶，他們的投資將獲得高回報。
這些計劃以犧牲新客戶為代價使老客戶受益，並最終在他們積累了價值數十億盧比的大量資本基礎時捲款消失。
2021 年 12 月 20 日，來自全國各地的人們聯繫了本機構，並表示至少有 11 個應用程式停止運行，並「欺騙了人們數十億盧比」。
這些詐欺者要求巴基斯坦用戶在幣安註冊一個帳戶，然後將資金從他們的幣安錢包轉移到應用程式。然後將用戶添加到 Telegram 上的群組，管理員將在其中發出所謂的專家投注信號，就價格投資提供建議，直到用戶將大量資金轉移到應用程式中，最終詐騙方捲款消失。
FIA 初步估計每個應用程式平均有 5,000 個客戶，HFC 報告的最大客戶數量為 30,000 個。
據報導，每人的投資範圍從 100 美元到 80,000 美元不等，估計平均每人 2,000 美元，因此估計騙局接近 1 億美元。
巴基斯坦當局盯上幣安
值得注意的是，FIA 已在聲明中點名表示，已開始緊盯巴基斯坦國民在幣安進行加密貨幣交易的相關行為：
在這裡值得一提的是，Binance 是交易量最大、不受監管的虛擬貨幣交易所，巴基斯坦人已在其中投資了數百萬美元。
FIA 網路犯罪部門已開始密切關注民眾在幣安上進行的點對點交易，以遏制恐怖主義融資和洗錢的威脅，因為 Binance 是促進此類活動最大且易於使用的平台。
FIA 要求幣安提供 26 個錢包的詳細資訊，還包括官方支援文件以及詐欺者用來連接 Binance 服務的 API 的集成機制。該機構表示期待幣安的合作，但同時警告稱，如果不遵守規定，FIA 網路犯罪部門將有理由透過巴基斯坦國家銀行對 Binance 進行經濟處罰。
幣安巴基斯坦針對此案，僅於官方推特上指出，我們不對監管和執法部門的具體事項發表評論。
但是，作為一項政策，我們的一般做法是盡可能配合調查。具體而言，幣安試圖與執法和監管部門密切合作。
We do not comment on specific matters with regulatory and law enforcement authorities. However, as a matter of policy, our general approach is to cooperate with investigations wherever possible. Specifically, Binance tries to work closely with the law enforcement and regulatory
— Binance Pakistan 🇵🇰 (@BinancePk) January 7, 2022
