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美國國稅局年度報告|2021年扣押35億美元加密貨幣,佔總查緝金額的93%!

美國國稅局刑事部門上週四發佈了年度報告,指稱在 2021 年的財政年度共沒收了超過 35 億美元,其中包括了知名的比特幣洗錢服務 Bitcoin Fog。除此之外,包括刑事調查局局長、IRS 網路和法證代理執行董事,都預測明年 IRS 犯罪沒收資金會比今年的還要高。
(前情提要:IRS本財年扣押12億鎂加密貨幣,絲綢之路拍賣「3萬顆BTC」8年漲70倍

 

屬於美國國稅局(IRS)的刑事部門(CI),也是稅務局的執法部門;據國稅局專員表示是唯一有權調查違反美國稅法犯罪行為的聯邦執法人員;近期發布了一篇年度報告,並公佈了今年在破獲的加密貨幣案件中所沒收的加密貨幣總額。

該部門在上週(19 日)四發布了 2021 年刑事調查年度報告,並詳細指出 IRS 從 2020 年 10 月 1 日開始到 2021 年 9 月 30 日結束的財政年度,在破獲了一些大型加密貨幣犯罪行動和最知名的暗網比特幣混幣商 Bitcoin Fog 後,共沒收了超過 35 億美元。

延伸閱讀:美國監管|路透社 : 司法部勒索軟體小組將「積極追蹤」加密金流;IRS起訴混幣商Bitcoin Fog

而在這個長達 49 頁的刑事年度報告中也指出,這季度所查緝的 35 億美元加密貨幣資產,為期間總查緝沒收金額的 93%。

下個財政年度可能會超過這個數字

該機構更指出,預計下一個財政年度將扣押數十億美元的加密貨幣資產,美國國稅局刑事調查局局長 Jim Lee 週四在接受彭博社電話採訪時表示:

我預計隨著我們進入 2022 財政年度,加密貨幣相關案件查獲的趨勢也將繼續…..

隨著時間推移,我們也將看到更多涉及到加密貨幣的案件與罪行出現。

據 《NBC News》 報導,美國國稅局網路和法證事務部門代理執行董事 Jarod Koopman 在 20 日就曾表示,隨著加密貨幣相關案件查獲數量增加,大量的加密貨幣案件查緝已成為國稅局刑事調查的新常態。

Koopman 接續表示,這是一個巨大的數字….當然,我們的調查工作也正為此發生轉變。Koopman 也認為,美國國稅局刑事調查部門可能會在下一個財政年度查獲更多的加密貨幣

我們確實希望可以保持在這個範圍中,但根據我們目前正進行的大範圍調查,我們可能會在明年超過這個數字。

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